ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tingo Group’un CEO’su Nijeryalı işadamı Dozy Mmobuosi ve bağlı üç şirket hakkında yasal işlem başlattı. New York’taki ABD Bölge Mahkemesi’nde açılan davada Mmobuosi ve şirketler, yatırımcıları yanıltmak amacıyla finansal ölçütleri şişirmekle suçlanıyor.
Bu yılın başlarında İngiltere Premier Ligi’nden bir futbol takımı satın alma girişimiyle medyanın dikkatini çeken Mmobuosi, şimdi de SEC’in kendisi ve Agri-Fintech Holdings ve Tingo International Holdings’in de aralarında bulunduğu şirketlerinin dolandırıcılık karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği ve Nasdaq’ın raporlama ve iç kontrol gerekliliklerini ihlal ettiği iddialarıyla karşı karşıya.
Tingo Group ile ilgili tartışmalar Haziran ayında Hindenburg Research’ün fintech firmasını finansal bilgileri uydurmakla suçlayan bir rapor yayınlamasıyla tırmanmıştı. Tingo Group iddiaları şiddetle reddetti ve Hindenburg’un iddialarını araştırmak üzere bir hukuk firması tarafından bağımsız bir inceleme yaptırdı.
14 Kasım’da SEC, devam eden soruşturma nedeniyle Tingo Group’un menkul kıymetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu. Nasdaq da, Tingo Group tarafından belirtildiği gibi, bir inceleme yürütürken şirketin menkul kıymetlerinin askıya alınmasını sürdüreceğini belirtti.
SEC’in şikâyetinde Mmobuosi’nin en az 2019 yılından bu yana şirketin Nijerya’daki birimleri olan Tingo Mobile ve Tingo Foods ile ilgili mali tabloları ve diğer belgeleri manipüle ettiği iddia ediliyor. İddialar arasında ticari faaliyetlerin, finansal başarının yanlış beyanı ve kişisel kullanım için fonların kötüye kullanılması yer alıyor.
SEC, Mmobuosi ve kontrolü altındaki kuruluşların bu aldatıcı uygulamalar yoluyla “hileli olarak yüz milyonlarca para veya mülk elde ettiğini” iddia ediyor. Bu ciddi iddialar karşısında SEC, Mmobuosi’nin malvarlığının dondurulması ve şirketlerin Mmobuosi’ye malvarlığı aktarması ya da hisse ihraç etmesinin kısıtlanması gibi acil önlemler almaya çalışıyor.
Ayrıca SEC, sanıkların Agri-Fintech veya Tingo Group’taki hisselerini satmalarını veya elden çıkarmalarını engellemeye ve ilgili kayıt ve belgeleri imha etmemelerini, değiştirmemelerini veya gizlememelerini sağlamaya çalışıyor.
SEC’in Tejal D. Shah tarafından yürütülen soruşturması devam ediyor. Şu an itibariyle Mmobuosi ve adı geçen şirketler yorum yapmak için hazır bulunmuyor. Ancak Tingo Group, düzenleyici makamlarla tam bir işbirliği yapma niyetinde olduğunu ifade etti.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
