MUMBAI – Mumbai özel mahkemesi, ICICI Bank’ın ipotekli varlıklar üzerindeki talebiyle ilgili bir davada kaçak işadamı Mehul Choksi aleyhine karar verdi. Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) konularına bakan Özel Yargıç S M Menjoge bugün yaptığı açıklamada, Choksi’nin bankanın 636 crore Rs değerindeki mülkleri serbest bırakmak için yaptığı başvuruda hiçbir dayanağı olmadığını açıkladı. Bu mülkler Kasım 2022’den bu yana Punjab National Bank (PNB) dolandırıcılık davasına dahil olan Rohan Mercantile Pvt Ltd ve Gitanjali Infratech gibi çeşitli şirketlerle bağlantılı. Bu rakamlar Choksi’nin güney Mumbai’deki daireleri ve Alibaug bungalovu gibi kişisel varlıklarını içermiyor.
Halen Antigua’da yaşayan Choksi, PNB dolandırıcılığına karışmış ve bankayı hileli finansal araçlar yoluyla 13.500 crore Rs’den fazla dolandırmakla suçlanıyor. Mahkemenin bugünkü kararı, söz konusu mülklerin şahsen kendisine ait olmayıp şirkete bağlı olması nedeniyle Choksi’nin konuya müdahil olamayacağının altını çiziyor.
PNB dolandırıcılık davasıyla ilgili olarak Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve İcra Müdürlüğü (ED) tarafından sürdürülen soruşturmalar devam ediyor. Choksi’nin yeğeni Nirav Modi ile birlikte PNB’den fon hortumlamak için sahte Taahhüt Mektupları kullandığı ve Hindistan tarihindeki en büyük bankacılık dolandırıcılıklarından birine imza attığı iddia ediliyor.
Mahkemenin bugün verdiği karar ışığında, ICICI Bank’ın Choksi’nin kişisel varlıklarıyla ilgisi olmayan ipotekli varlıkları geri alma çabalarının Choksi’nin müdahalesi olmadan devam etmesi bekleniyor. Yasal işlemler, PNB dolandırıcılığının ve kaçakların Hindistan hukuk sisteminden kaçışının daha geniş bir arka planının ortasında bankanın ipotekli varlıkları geri alma girişiminde önemli bir adımdır.
Bugün konuyla ilgili bir gelişme olarak Mehul Choksi’nin eşi Preeti Choksi, boşalttıkları Mumbai’deki evlerine tebliğ edilen ED arama emrine karşı bir cevap dilekçesi sundu. Hem Mehul hem de Preeti Choksi şu anda Antigua’da ikamet ediyor. Preeti Choksi’nin davasının duruşması önümüzdeki ay yapılacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
