Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Sebi), Hiran Orgochem Ltd’de Global Depo Makbuzlarının (GDR) manipülasyonunda kilit bir isim olan Arun Panchariya’ya sert bir talep bildirimi yayınlayarak menkul kıymetler piyasasındaki hileli faaliyetler üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı. Panchariya’nın söz konusu manipülasyona karıştığı gerekçesiyle geri alma masrafları da dahil olmak üzere 26.25 crore Rs gibi yüksek bir meblağ ödemesine karar verildi.
Bu yaptırım, Panchariya’nın Mukesh Chauradiya ile birlikte Bombay Borsası’nda (BSE) listelenen Hiran Orgochem’in yaklaşık 4.61 crore hisse senedini temsil eden 10 milyon dolar değerindeki GDR’lerin hileli bir şekilde ihraç edilmesinden sorumlu olduğunu ortaya çıkaran Temmuz soruşturmasının ardından geldi. Bu makbuzlar, Panchariya’ya 25 crore Rs ve Chauradiya’ya 20 lakh Rs para cezası verilmesine neden olan bir ihlal olan meşru bir bedel olmaksızın düzenlenmiştir.
Panchariya tarafından düzenlenen plan, daha sonra temerrüde düşen GDR abonelikleri için kredi temin edilmesini içeriyordu. GDR’ler daha sonra hisse senedine dönüştürüldü ve menkul kıymetler piyasasında satılarak Hileli ve Haksız Ticari Uygulamaların Yasaklanması (PFUTP) kuralları ihlal edildi. Devam eden yasal işlemler Panchariya’nın farklı şirketlerdeki benzer dolandırıcılık faaliyetlerine katılımını inceliyor.
Sebi’nin Perşembe günü yayınladığı talep bildirimi, Panchariya’ya borçlarını ödemesi için iki haftalık bir ültimatom veriyor. Düzenleyici kurum, Panchariya’nın bu talebe uymaması halinde, mal varlığına el konulması, banka hesaplarına haciz konulması ve olası tutuklama da dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu hareket, Sebi’nin Hindistan’ın sermaye piyasalarının bütünlüğünü koruma ve hileli davranışları caydırma yönündeki daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçasıdır.
Temmuz ayında kesilen 25 crore Rs tutarındaki ilk para cezasının halen ödenmemiş olması, Sebi’yi Panchariya ve Chauradiya’ya karşı daha fazla önlem almaya sevk etti. Düzenleyici kurumun uyarısı, suçların ciddiyetinin ve menkul kıymetler yasalarına uyulmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
