Bugün, Eski OneCoin yetkilisi Irina Dilkinska Manhattan federal mahkemesinde telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Suçlamalar, 2014 yılında Bulgaristan’ın Sofya kentinde ortaya çıkan kötü şöhretli OneCoin piramit şemasına dahil olmasından kaynaklanıyor. Dolandırıcılık, dünya çapında mağdurları dolandırmak için çok seviyeli bir pazarlama ağından yararlandı ve 2014-2016 yılları arasında 4.037 milyar € satış geliri ve 2.735 milyar € kâr elde etti.
OneCoin’de ‘Hukuk ve Uyum Başkanı’ olarak görev yapan Dilkinska, milyonlarca dolarlık yasadışı kârın aklanmasında önemli bir rol oynamıştır. Özellikle hileli yollardan elde edilen 110 milyon dolarlık geliri Cayman Adaları’ndaki bir kuruluşa aktarmıştır. Dilkinska’ya yöneltilen her bir suçlama en fazla beş yıl hapis cezası öngörüyor. Cezası 14 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.
OneCoin’in dolandırıcılık operasyonu, Dilkinska’nın eylemlerinin 4 milyar dolarlık zarara katkıda bulunmasıyla önemli yatırımcı kayıplarına neden oldu. Şirket, üç milyon yatırımcı toplamak için agresif çok seviyeli pazarlama stratejileri kullanmış ancak nihayetinde sahte kripto para paketleri satan bir aldatmaca olarak ifşa edilmiştir.
Bu dava aynı zamanda kurucu ortak Ruja Ignatova, nam-ı diğer ‘Cryptoqueen’ için devam eden arayışın da altını çiziyor. Ignatova, 2017 yılında ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlandıktan sonra Sofya’dan Atina’ya yaptığı bir uçuşun ardından ortadan kayboldu. FBI o zamandan beri onu En Çok Aranan On Kişi Listesi’nde listeledi ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100.000 dolarlık bir ödül sunuyor.
OneCoin skandalının yarattığı serpinti, kripto para piyasasında daha iyi gözetim ve tüketicinin korunması çağrılarına yol açtı. Bu vaka, sektördeki dolandırıcılık potansiyelinin keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmekte ve sıkı bir kripto para birimi düzenlemesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
