İsviçreli özel bankacılık grubu Banque Pictet & Cie SA, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile bir uzlaşmaya vararak, Amerikalı müşterilerin vergi kaçırmasına yardım etmedeki rolünü kabul ettikten sonra Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşmasını (DPA) kabul etti. Zürih merkezli kurum, 5,6 milyar dolardan fazla varlığa sahip 1.637 gizli hesabı yönetti ve ABD’li vergi mükelleflerinin İç Gelir Servisi’ne (IRS) borçlu oldukları yaklaşık 50,6 milyon dolarlık vergiden kaçınmalarına yardımcı oldu.
Bankanın suçlamaları kabul etmesi 2008 ile 2014 yılları arasındaki dönemi kapsamakta olup, bu dönemde banka emlak planlama hizmetleri sunmuş ve vergi kaçırma planını kolaylaştırmak için bağlı kuruluşu Rhone Trust and Fiduciary Services SA aracılığıyla çalışmıştır. Pictet, suçlamaları çözmek için, açıklanmayan hesaplardan kazanılan ücretler, ödenmemiş vergiler ve cezaları içeren bir meblağ olan 122,9 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
IRS Ceza Soruşturması (IRS-CI) şefi Jim Lee, kurumun offshore vergi kaçırma planlarını ortaya çıkarmadaki etkinliğini vurgulayarak, bu tür yasadışı mali faaliyetlerin izini sürmeye yönelik çabaların devam edeceğinin sinyalini verdi.
Anlaşma koşullarının bir parçası olarak, Pictet’in çeşitli adımlar atması gerekmektedir:
- Gelecekteki suiistimalleri önlemek için iyileştirici tedbirler uygulamak
- Geçmişteki davranışlarının sorumluluğunu kabul etmek
- Başka herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmaktan kaçınmak
- Gizli banka hesaplarına ilişkin devam eden soruşturmalarda işbirliği yapmak
DPA kapsamında kovuşturma üç yıl süreyle ertelenecek olsa da, Pictet’in bu süre zarfında anlaşmanın şartlarına tam olarak uyması halinde banka aleyhindeki suçlamaların düşmesi için bir fırsat bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu uzlaşma, bu faaliyetlere katılımlarıyla ilgili olarak cezai veya hukuki işlemlerle karşı karşıya kalabilecek bireylere merhamet sağlamamaktadır.
Bu gelişmelerle bağlantılı olarak Banque Pictet, Marc Pictet’nin Renaud de Planta’nın yerine kıdemli ortak olarak geçeceği 1 Temmuz’daki liderlik değişimine de hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
