HİNDİSTAN – ABG Tersanesi banka kredisi dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme olarak, İcra Direktörlüğü (ED) 24 Kasım’da gemi inşa firmasıyla ilişkili çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek 5 crore Rs nakit ve külçe ele geçirdi. Baskınlar, ICICI Bank liderliğindeki bir konsorsiyumu etkileyen 22,842 crore Rs’lik devasa bir dolandırıcılıkla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçasıydı.
ED’nin ilk soruşturması Nisan 2022’de Merkezi Soruşturma Bürosu’nun (CBI) ABG Tersanesi’nin işletme sermayesi gereksinimleri ve sermaye harcamalarına yönelik fonları kötüye kullandığını iddia ettiği bir şikayetin ardından başladı. Bu durum, şirketin fonları başlangıçta amaçlananlar dışında başka amaçlara yönlendirmekle suçlandığı bir mali skandalın ortaya çıkmasına yol açtı.
ED’nin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamındaki yaptırım eyleminin bir parçası olarak, sadece son zamanlarda baskınlar düzenlemekle kalmadı, aynı zamanda 2,747.69 crore Rs değerindeki varlıklara geçici olarak el koydu. Ayrıca, ABG Tersanesi ve ilgili kuruluşlar aleyhine kara para aklama ihlallerine ilişkin yasal işlemler başlatılmıştır. Şirket aleyhine, iddia edilen mali kötü yönetimin kapsamını detaylandıran suçlama belgeleri sunulmuştur.
Gemi inşa yetenekleriyle tanınan ABG Tersanesi, Gujarat’ta iki büyük tersane işletmektedir. Dahej tersanesi 120 bin deadweight tonaja (DWT) kadar gemi inşa etme kapasitesine sahipken, Surat tersanesi 18 bin DWT’ye kadar gemi inşa edebiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
