ABD Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), paravan şirket sahipliğine ilişkin yeni elde edilen verilerin belirli devlet kurumları, kolluk kuvvetleri ve finans kuruluşlarıyla paylaşılmasına yönelik stratejisini ana hatlarıyla açıkladı. Bu girişim, Biden yönetimi altında Hazine Bakanlığı’nın öncülük ettiği yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadele için daha geniş bir çabanın parçasıdır.
FinCEN, 2024 yılından itibaren belirli işletmelerin intifa hakkı sahiplerine ilişkin bilgileri ifşa etmelerini zorunlu kılacak. Bu hamle, yasadışı finansal faaliyetleri engellemek için tasarlanan Kurumsal Şeffaflık Yasası’nın 2021’de yürürlüğe girmesinin ardından geldi.
İntifa hakkı sahipleri, bir şirkette en az %25 hisseye, oy haklarının çoğunluğuna veya şirketin faaliyetleri üzerinde önemli etkiye sahip olan bireylerdir. Perşembe günü açıklanan nihai kural, ABD’de faaliyet gösteren şirketler hakkında kapsamlı bir mali bilgi veri tabanına yetkili erişim sağlamayı amaçlayan bir yıl önceki önerilen plana bir yanıt niteliğindedir.
FinCEN’in planı başlangıçta belirli sayıda devlet kurumuna bir pilot program sunacak ve daha sonra erişimi daha geniş bir federal, eyalet, yerel ve kabile yetkilileri yelpazesine genişletmek niyetinde. Veriler nihayetinde uluslararası hükümetlerin ve müşterilerin incelenmesinde gerekli özeni göstermesi gereken finans kuruluşlarının kullanımına sunulacak.
Hazine Bakanı Janet Yellen bu yeni düzenlemelerin önemini şu sözlerle ifade etti: “Dünyanın dört bir yanından akan bu kirli para adil ticari rekabeti baltalamakta ve ülkemizin ekonomik ve ulusal güvenliği için risk oluşturmaktadır. Yeni intifa hakkı çerçevesi sayesinde bunu değiştirme yönünde muazzam bir ilerleme kaydediyoruz.”
Hazine’nin şirket sahipliğinde şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdü, hükümetin ABD finansal sisteminin bütünlüğünü koruma ve ulusal güvenliği koruma stratejisinin önemli bir bileşenidir.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
