Altı eski Danske Bank çalışanının yargılanmasına bugün Harju Bölge Mahkemesi’nde başlandı ve Avrupa’nın en büyük kara para aklama davalarından birinin detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Sanıklar 2007-2015 yılları arasında banka bünyesinde profesyonel bir kara para aklama planı yürütmekle suçlanıyor.
Suçlanan kişiler -Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Jevgeni Agnevštšikov, Marko Teder, Mihhail Murnikov ve Natalja Komarov- yaklaşık 1.6 milyar dolar ve 6 milyon Euro akladıkları iddia ediliyor. İddianame Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve İran dahil olmak üzere çeşitli ülkelere yayılan karmaşık bir mali suçlar ağının ana hatlarını çiziyor.
Savcılığa göre, eski banka çalışanları, suç faaliyetlerinden elde edildiğinden şüphelenilen fonların gerçek sahiplerinin kimliklerini gizlemek için tüzel kişilikler kurarak aklamayı kolaylaştırdı. Ayrıca elektronik para transferi izlerinin nasıl maskeleneceği konusunda tavsiyelerde bulunmak ve transfer belgeleri için ücretli hizmetler sunmakla suçlanıyorlar. Ayrıca, paranın hem sahipliğini hem de kaynağını gizlemek üzere tasarlanmış transit işlemleri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.
Bu dava, 2023 baharında Başsavcılık tarafından getirilen ve yasadışı faaliyetlerin kapsamını ayrıntılı olarak açıklayan ve bu sofistike kara para aklama operasyonuyla bağlantılı sekiz temel suçu tanımlayan suçlamaları takip ediyor. Davanın, söz konusu dönemde Danske Bank’ın iç işleyişine ışık tutması ve suçlanan kişilerin olaya ne ölçüde dahil olduklarını belirlemesi bekleniyor.
InvestingPro Insights
Eski Danske Bank çalışanlarının davası devam ederken, bankanın mali sağlığına ilişkin bazı önemli ölçütlere ve içgörülere dikkat çekmekte fayda var. InvestingPro’ya göre, bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından Danske Bank, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,8’lik önemli bir artışla gelir büyümesinde bir hızlanma gördü. Bu durum, InvestingPro’nun bankanın gelir artışının hızlandığı yönündeki ipucuyla örtüşüyor.
InvestingPro verileri ayrıca Danske Bank’ın 2023 yılı 3. çeyreği itibarıyla 20524,27 milyon USD piyasa değerine, 7,22 F/K oranına ve 0,02 PEG oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini belirten bir başka InvestingPro İpucuna göre devam etmesi beklenen kazanç büyümesine kıyasla bankanın nispeten düşük bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor.
Danske Bank ayrıca Temmuz 2023 itibarıyla %8,47 temettü getirisi ile hissedarlarına önemli bir temettü ödüyor. Bu, gelir getiren hisse senetleri arayan potansiyel yatırımcılar için kayda değer bir özelliktir.
Bu ölçütler ve InvestingPro İpuçları ışığında, devam eden dava ve iddialara rağmen Danske Bank’ın sağlam bir finansal zemini koruduğu görülüyor. Daha fazla bilgi ve ipucu için InvestingPro, her bir şirkete özel ek ölçümler ve ipuçlarından oluşan kapsamlı bir liste sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
